БЕЗ АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Территория закона

Проверкой ООО «П» Речицкого района, осуществлявшего в 2003-2011 гг. деятельность в сфере международных автомобильных перевозок грузов, было выявлено нарушение порядка получения лицензии на данный вид деятельности. Руководители общества, желая получить лицензию на международные автоперевозки, предоставили лицензирующему органу ложные сведения о наличии в собственности автотранспорта и специалистов соответствующей квалификации. В результате  лицензия, установлен доход, полученный от незаконной деятельности в сумме 142, 5 млн руб., а в отношении должностных лиц и учредителей общества возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 233 ч. 1 УК Республики Беларусь «Незаконная предпринимательская деятельность». Взыскан  незаконно полученный доход в сумме 129,5 млн руб., приостановлены операции по счетам в банках.


Кроме того, директор общества за нарушение порядка и сроков выплаты заработной платы  привлечён к административной ответственности  в виде штрафа на сумму 900 000 руб.
Проверкой ЧТУП «Ю» г. Речица, также осуществлявшего деятельность в сфере международных автомобильных перевозок грузов, установлены аналогичные нарушения. По результатам проверки у предприятия также аннулирована лицензия, установлен незаконно полученный доход в сумме 136,9 млн руб.


В отношении директора возбуждено уголовное дело. У предприятия приостановлены операции по счетам в банках, арестованы транспортные средства на сумму 210,0 млн руб.


ОБМАН   НЕ  УДАЛСЯ


В июне текущего года отделом   возбуждено уголовное дело по признакам   состава   преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь «Уклонение от уплаты сумм  налогов,  сборов» в отношении гражданки С.    Являясь   индивидуальным   предпринимателем,  она  в   2011-2012   годах   осуществляла    торгово-посредническую    деятельность    по    оптовой   торговле строительными материалами. С целью уклонения от уплаты налогов  и сборов поместила в налоговый учёт индивидуального    предпринимателя заведомо   ложные   документы,   свидетельствующие   о   якобы   закупленных товарно-материальных ценностях в частных предприятиях и у  индивидуальных   предпринимателей   г. Минска на сумму  1,8 млрд  руб.  Фактически данные  закупки не производились, а списанные на затраты денежные средства были обналичены. В результате указанных действий индивидуальный предприниматель умышленно занизила налоговую базу и внесла в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Таким образом, уклонившись от выплаты налогов, причинила ущерб в сумме 495,8 млн рублей. В его возмещение арестован счёт предпринимателя и денежные средства на нём, взыскано в доход  государства 121,1 млн руб. Уголовное дело передано в территориальное подразделение следственного комитета.


В ходе проверки КСУП «О», осуществлявшего ремонтно-строительные  работы на социально-значимом объекте, выявлен факт незаконного получения средств из областного бюджета в сумме 157,2 млн  руб. Объект оконченного строительства был введён и принят в эксплуатацию, а обоснования для выделения бюджетных средств были поданы уже после.
Руководителю предприятия «О»  внесено предписание об устранении  нарушений, согласно которому в июне 2012 года возмещено в    областной бюджет 157,2 млн руб.


В ходе  проверочных мероприятий на предприятии «А»  установлено, что оно реорганизовано путём присоединения к нему другого предприятия в апреле 2012-го. Всё имущество и активы (на сумму 90 млрд  руб.), переданные в пользование   и   распоряжение, не были отражены   в бухгалтерском учёте  и  поставлены на учёт как  объекты основных средств  и другие активы.


Руководителю предприятия  внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.


Николай  МОИСЕЕНКО,
начальник  Речицкого МО УДФР КГК
Республики Беларусь 
по Гомельской области,
подполковник  финансовой милиции
                     



Добавить комментарий