Проверкой ООО «П» Речицкого района, осуществлявшего в 2003-2011 гг. деятельность в сфере международных автомобильных перевозок грузов, было выявлено нарушение порядка получения лицензии на данный вид деятельности. Руководители общества, желая получить лицензию на международные автоперевозки, предоставили лицензирующему органу ложные сведения о наличии в собственности автотранспорта и специалистов соответствующей квалификации. В результате лицензия, установлен доход, полученный от незаконной деятельности в сумме 142, 5 млн руб., а в отношении должностных лиц и учредителей общества возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 233 ч. 1 УК Республики Беларусь «Незаконная предпринимательская деятельность». Взыскан незаконно полученный доход в сумме 129,5 млн руб., приостановлены операции по счетам в банках.
Кроме того, директор общества за нарушение порядка и сроков выплаты заработной платы привлечён к административной ответственности в виде штрафа на сумму 900 000 руб.
Проверкой ЧТУП «Ю» г. Речица, также осуществлявшего деятельность в сфере международных автомобильных перевозок грузов, установлены аналогичные нарушения. По результатам проверки у предприятия также аннулирована лицензия, установлен незаконно полученный доход в сумме 136,9 млн руб.
В отношении директора возбуждено уголовное дело. У предприятия приостановлены операции по счетам в банках, арестованы транспортные средства на сумму 210,0 млн руб.
ОБМАН НЕ УДАЛСЯ
В июне текущего года отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» в отношении гражданки С. Являясь индивидуальным предпринимателем, она в 2011-2012 годах осуществляла торгово-посредническую деятельность по оптовой торговле строительными материалами. С целью уклонения от уплаты налогов и сборов поместила в налоговый учёт индивидуального предпринимателя заведомо ложные документы, свидетельствующие о якобы закупленных товарно-материальных ценностях в частных предприятиях и у индивидуальных предпринимателей г. Минска на сумму 1,8 млрд руб. Фактически данные закупки не производились, а списанные на затраты денежные средства были обналичены. В результате указанных действий индивидуальный предприниматель умышленно занизила налоговую базу и внесла в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Таким образом, уклонившись от выплаты налогов, причинила ущерб в сумме 495,8 млн рублей. В его возмещение арестован счёт предпринимателя и денежные средства на нём, взыскано в доход государства 121,1 млн руб. Уголовное дело передано в территориальное подразделение следственного комитета.
В ходе проверки КСУП «О», осуществлявшего ремонтно-строительные работы на социально-значимом объекте, выявлен факт незаконного получения средств из областного бюджета в сумме 157,2 млн руб. Объект оконченного строительства был введён и принят в эксплуатацию, а обоснования для выделения бюджетных средств были поданы уже после.
Руководителю предприятия «О» внесено предписание об устранении нарушений, согласно которому в июне 2012 года возмещено в областной бюджет 157,2 млн руб.
В ходе проверочных мероприятий на предприятии «А» установлено, что оно реорганизовано путём присоединения к нему другого предприятия в апреле 2012-го. Всё имущество и активы (на сумму 90 млрд руб.), переданные в пользование и распоряжение, не были отражены в бухгалтерском учёте и поставлены на учёт как объекты основных средств и другие активы.
Руководителю предприятия внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Николай МОИСЕЕНКО,
начальник Речицкого МО УДФР КГК
Республики Беларусь
по Гомельской области,
подполковник финансовой милиции
